به گزارش رویترز، رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک که به عنوان شاهد اصلی در تحقیقات آمریکا در مورد نقش ادعایی هالک بانک، بانک دولتی ترکیه، در کمک به ایران برای دور زدن تحریمها، حضور داشت، روز سهشنبه به تحمل حبس بیشتر محکوم شد .
ریچارد برمن، قاضی منطقهای ایالات متحده، این حکم را در جلسهای در دادگاه فدرال منهتن صادر کرد. دادستانها از قاضی خواسته بودند که همکاری گسترده ضراب را در نظر بگیرد.
ضراب، ۴۲ ساله، در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۷ به اتهامات توطئه، کلاهبرداری بانکی و پولشویی مربوط به طرحی برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران اعتراف کرد.
او متعاقباً به مدت هفت روز علیه مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیر کل سابق هالک بانک، شهادت داد و توضیح داد که چگونه درآمد نفتی ایران که در حسابهای محدود شده در این بانک نگهداری میشد، از طریق معاملات طلا و معاملات غذایی ساختگی منتقل میشد.
آتیلا در ژانویه ۲۰۱۸ مجرم شناخته و به ۳۲ ماه زندان محکوم شد. او پس از گذراندن دوران محکومیتش در سال ۲۰۱۹ به ترکیه بازگشت.
وکلای ضراب در دادخواست خود اعلام کردند که او ۲۲ ماه را در زندان گذرانده، پنج ماه را در حبس خانگی بوده و ۹۵ ماه را نیز با شرایط وثیقه محدود گذرانده است.
آنها با اشاره به همکاری برمن و تهدیدها و ضررهای مالی که در نتیجه آن متحمل شده بود، از او خواستند که هیچ حبس اضافی اعمال نکند.
دادستانها در یادداشتی که برای صدور حکم صادر کردند ، همکاری ضراب را «صادقانه، کامل و قابل اعتماد» توصیف کردند و گفتند که او کمکهای قابل توجهی، از جمله شهادتهای کلیدی در دادگاه آتیلا، ارائه داده است.
این حکم کمتر از یک ماه پس از آن صادر شد که برمن رسماً پرونده جنایی علیه هالکبانک را طبق توافقی بین این بانک و دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مختومه اعلام کرد .
هالک بانک در سال ۲۰۱۹ به کلاهبرداری، پولشویی و جرایم تحریمی متهم شد. دادستانهای آمریکایی این بانک را به انتقال مخفیانه تقریباً ۲۰ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده ایران، تبدیل درآمد نفت به طلا و پول نقد و استفاده از محمولههای جعلی مواد غذایی برای پنهان کردن این نقل و انتقالات متهم کردند. آنها ادعا کردند که حداقل ۱ میلیارد دلار از طریق سیستم مالی ایالات متحده منتقل شده است.
بانک خود را بیگناه دانست و هرگونه تخلف را رد کرد.
طبق توافقی که در ماه مارس اعلام شد ، هالکبانک ملزم به پرداخت جریمه یا پذیرش مسئولیت کیفری نبود. این بانک موافقت کرد که از معاملات به نفع ایران خودداری کند و شعبه ترکیهای شرکت حسابداری بینالمللی ارنست و یانگ را برای بررسی تحریمها و انطباق با قوانین ضد پولشویی خود استخدام کرد.
دادستانها گفتند که این بررسی هیچ زمینهای از عدم رعایت قوانین پیدا نکرده و از برمن خواستند که کیفرخواست را رد کند. قاضی در ۱۷ ژوئن این درخواست را پذیرفت و به پروندهای که سالها منبع تنش بین آنکارا و واشنگتن بوده است، پایان داد.
وزارت دادگستری اعلام کرد که این توافق با نقش ترکیه در تلاشهای دیپلماتیکی که منجر به آتشبس بین اسرائیل و حماس در سال ۲۰۲۵ شد، از جمله مذاکرات بر سر آزادی گروگانها و بازگرداندن بقایای قربانیان، مرتبط است.
این قطعنامه همچنین در حالی صادر شد که روابط بین آنکارا و واشنگتن پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال 2025 بهبود یافته بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بارها از پیگرد قانونی هالک بانک انتقاد کرده و آن را غیرقانونی و «زشت» خوانده بود.
پرونده ضراب توجه گستردهای را در ترکیه به خود جلب کرده بود، زیرا با تحقیقات گسترده فساد مالی که در دسامبر ۲۰۱۳ علنی شد و وزرای کابینه، بوروکراتهای ارشد و بازرگانان نزدیک به دولت اردوغان را درگیر کرد، همپوشانی داشت.
در جریان محاکمه آتیلا، ضراب شهادت داد که دهها میلیون دلار رشوه به ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد وقت، برای تسهیل طرح دور زدن تحریمها پرداخت کرده است. چاغلایان این اتهامات را رد کرد.
ضراب مظنون اصلی تحقیقات ترکیه در سال ۲۰۱۳ بود، اما پس از مختومه اعلام شدن پرونده، از پیگرد قانونی گریخت. دولت اردوغان این تحقیقات را به عنوان یک کودتای قضایی سازماندهی شده توسط اعضای جنبش گولن به تصویر کشید، علیرغم انکار شدید این گروه.
دادستانهای ترکیه افسران پلیس و دادستانهای دخیل در این ماجرا را تغییر سمت داده یا برکنار کردند، در حالی که پارلمان تلاشها برای فرستادن چهار وزیر سابق دخیل در این اتهامات به دادگاه عالی کشور برای محاکمه را رد کرد.
ضراب در مارس ۲۰۱۶ در ایالات متحده دستگیر شد و در ابتدا اظهار بیگناهی کرد، اما اندکی قبل از محاکمه آتیلا، اعتراف خود را تغییر داد و به عنوان شاهد همکار در دادگاه حاضر شد.
صدور حکم او فصل دیگری از یکی از حساسترین پروندههای جنایی آمریکا که ترکیه در آن نقش دارد را میبندد.
جمعه 2 مرداد ساعت 17:15 : شاخص PMI آمریکا 
